西藏矿业称

2020-08-21 15:12

至于董事会未如期换届,以及董事会人数不合规问题,警示函显示,西藏矿业本届董事会任期为2012年8月~2015年8月,公司董事会任期届满后长达2年多时间未换届,董事人数仅有6人,不符合《公司章程》第124条规定的“董事会由9名董事组成,董事会设董事长1人、副董事长1人”的要求。

去年10月,西藏矿业曾因董事长、总经理等职位空缺,收到深交所的关注函。深交所还要求西藏矿业解释:公司当时业绩大幅下滑是否和总经理、财务总监长期缺位有关系?

对于业绩表现,西藏矿业称,公司业绩大幅下滑与公司高管缺位没有关系,公司一切生产经营活动正常。在西藏矿业看来,业绩下滑的主要原因是铬铁矿较上年同期销量减少,加上锂盐产品产、销量较上年同期均有较大幅度的减少等,导致公司2017年上半年收入减少、归属于上市公司股东的净利润亏损。公司还补充称,2017年三季度以来,公司铬铁矿生产、锂精矿运输均恢复正常,公司通过精细化管理、积极开拓市场,加大了锂盐产品的加工与销售力度。

“依据上市公司程序,该董事会和股东会我们就开,力求尽快完善公司治理。”王迎春表示。

2016年1月,西藏矿业董事兼财务总监辞职;2016年4月5日,西藏矿业披露《关于总经理饶琼接受组织调查的公告》,公司副董事长、总经理饶琼涉嫌严重违纪,当时正接受组织调查。2016年4月21日,饶琼辞去上市公司职务。西藏矿业原董事长戴扬于去年9月辞职。

西藏矿业董事会表示,收到警示函后,公司高度重视,立即向公司董事、监事、高级管理人员进行了传达。目前,公司正在积极协调推动相关各方尽快提出董事长、副董事长、总经理的候选人选,并履行相应的上市公司审议程序,尽快完成高管选聘和董事会换届工作。

《每日经济新闻》记者注意到,实际上,西藏矿业自戴扬2017年9月不再担任董事长,饶琼自2016年4月不再担任副董事长、总经理以来,董事长、副董事长、总经理长期处于空缺状态。

警示函指出,西藏矿业上述行为违反了公司法等相关规定,公司治理存在重大缺陷,严重影响了上市公司正常生产经营,损害了投资者合法权益。因此,决定对西藏矿业予以警示,要求公司及时解决上述存在的问题,完成高管选聘和董事会换届工作,完善公司治理结构,规范公司经营运作。

随后,西藏矿业回复称,因客观原因公司董事会和管理层确实存在董事长、副董事长等缺位的情况。公司原总经理辞职、财务总监离职后,由公司常务副总金国林代行总经理职责,公司也选聘了财务负责人,公司运作和生产经营活动均未受到影响。

去年10月26日,西藏矿业曾公告称,依照公司法及《公司章程》中的有关规定,经公司董事共同推举,推选董事曾泰主持本次董事会会议,代为履行董事长和法定代表人职责在三季度披露相关文件上签字。